公告日期：2018-12-18

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2018－076
辽宁福鞍重工股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,046,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.40
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,124,850 99.98 6,200 0.02 0 0.00
2、议案名称：《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,124,850 99.98 6,200 0.02 0 0.00
3.01议案名称：《整体方案》


审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,124,850 99.98 6,200 0.02 0 0.00
3.02议案名称：《交易主体及交易标的》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 41,124,850 99.98 6,200 0.02 0 0.00
3.03议案名称：《定价原则及交易价格》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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