公告日期：2019-04-16

梦百合家居科技股份有限公司

2018年年度股东大会会议资料

二零一九年四月


目 录


梦百合家居科技股份有限公司2018年年度股东大会会议须知........................................................................3
梦百合家居科技股份有限公司2018年年度股东大会会议议程..........................................................................5
议案一：公司2018年度董事会工作报告.............................................................................................................8
议案二：公司2018年度监事会工作报告...........................................................................................................15
议案三：公司2018年度财务决算报告...............................................................................................................21
议案四：公司2018年度利润分配预案...............................................................................................................23
议案五：公司2018年年度报告及其摘要...........................................................................................................24
议案六：关于续聘公司2019年度审计机构的议案...........................................................................................25
议案七：关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关授权的议案 ..............................................................26
议案八：关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案 ......................................27
议案九：关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的议案..............31
议案十：关于变更注册资本并相应修订《公司章程》的议案.........................................................................32
议案十一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案.....................................................................................33
议案十二：关于公司《非公开发行股票方案》的议案.....................................................................................34
议案十三：关于公司《非公开发行股票预案》的议案.....................................................................................37
议案十四：关于公司《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 ..........................................38
议案十五：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案.........................................................................39
议案十六：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 ..................................................40
议案十……
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