公告日期：2024-04-27

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-010

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式
在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 106,600,585.50 元，其中母公司实现净利润 254,761,482.82 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余
公积 25,476,148.28 元，加上年初未分配利润 701,308,985.36 元，截止 2023 年 12 月
31 日公司累计可供股东分配的利润 782,433,422.58 元。

鉴于：


1、2023 年，公司实现营业收入 797,591.64 万元，在全球化经营战略下，为满足公
司业务发展需要，对运营资金的需求较大。

2、2024 年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。

3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。

综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2023 年
年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2023 年年度报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。


同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2……
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