公告日期：2024-04-27

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

与关联人共同投资暨关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合与关联人共同投资暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下：

一、共同投资暨关联交易概述

为推进国内自主品牌业务发展，拓展酒店渠道，公司拟与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司，该新设酒店公司注册资本为人民币 7,000 万元，其中倪张根先生以货币方式出资 5,950 万元，持股比例 85%，公司以货币方式出资 1,050 万元，持股比例 15%。

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》，同意上述交易事项。该事项无需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍

（一）关联关系介绍

鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。

姓名 倪张根

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3206************30

通讯地址 江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号

与公司之间的关系 公司控股股东、董事长

资信状况 资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资，由公司与公司控股股东倪张根先生共同出资设立酒店公司。

新设酒店公司的股权结构如下：

股东名称 出资额（万元） 出资占比 出资方式

倪张根 5,950 85% 货币

梦百合家居科技股份有限公司 1,050 15% 货币

新设酒店公司尚需相关主管部门批准，公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

四、交易标的定价依据及定价合理性分析

交易各方依据公平公正的定价原则，均以现金方式出资，并按照出资额比例确定各方在新设酒店公司的股权比例。交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容和履约安排

（一）协议主体

甲方：倪张根

乙方：梦百合家居科技股份有限公司

（二）拟设立的标的公司概况


标的公司尚需相关主管部门批准，公司名称、注册地址、经营范围等基本信息以工商部门核准登记备案为准。

标的公司注册资本：人民币 7,000 万元（大写人民币柒仟万元整）。其中，甲方出资人民币 5,950 万元（大写人民币伍仟玖佰伍拾万元整），以货币方式出资，占注册资本的 85%。乙方出资人民币 1,050 万元（大写人民币壹仟零伍拾万元整），以货币方式出资，占注册资本的 15%。

标的公司资金主要用途：拓展酒店渠道。

（三）出资时间

甲乙双方按照《公司法》及《公司章程》的规定期限，按期足额缴纳双方所认缴的出资额。甲乙双方应当将货币出资足额存入标的公司在银行开设的账户。
（四）协议生效

本协议经双方正式签署后成立，协议主要内容经梦百合家居科技股份有限公司根据……
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