公告日期：2024-04-27

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

确认 2023 年度日常关联交易及

预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

梦百合于 2024 年 4 月 15 日召开的第四届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况


公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董
事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项
尚需提交 2023 年年度股东大会审议，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓
风、卞小红回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2023 年 5 月
19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交
易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，预计 2023 年度与南通恒康数控机械
股份有限公司（以下简称“恒康数控”）、南通德亿新材料有限公司（以下简称
“南通德亿”）、江苏江山红化纤有限责任公司（以下简称“江山红”）、如皋
市利恒电影院有限公司（以下简称“利恒电影院”）、南通利恒物业管理有限公
司（以下简称“利恒物业”）、南通世博物流有限公司（以下简称“世博物流”）、
上海弈客信息技术有限公司（以下简称“上海弈客”）、Matratzen Concord GmbH
及其子公司、上海金睡莲零压酒店有限公司（以下简称“上海金睡莲”）、上海
湘虹置业有限公司（以下简称“湘虹置业”）发生日常关联交易。

具体预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 前次预计金额 上年实际发生金额 预计金额与实际发生金
额差异较大的原因

恒康数控 4,500.00 1,915.80 公司采购需求变化

南通德亿 6,000.00 610.34 公司采购需求变化
购买商品

江山红 653.00 127.47 -

小计 11,153.00 2,653.61 -

利恒电影院 ……
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