公告日期：2024-04-27

广发证券股份有限公司关于

梦百合家居科技股份有限公司

控股孙公司增资扩股暨关联交易的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“梦百合”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对梦百合控股孙公司增资扩股暨关联交易事项进行了核查，并发表本核查意见，具体如下：

一、关联交易概述

为推进自主品牌 NISCO 里境的业务发展，公司控股孙公司上海里境拟进行增资扩股，公司控股股东倪张根先生拟以人民币 4,000 万元认购上海里境的新增注册资本人民币 429 万元，其中，人民币 429 万元计入上海里境的注册资本，剩余人民币 3,571 万元计入上海里境的资本公积金。公司控股子公司江苏里高拟放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，上海里境注册资本由 1,000 万元人民币变更为 1,429 万元人民币，倪张根先生将持有上海里境 30.02%股权，公司控股子公司江苏里高对上海里境的持股比例将由 100%被动稀释为 69.98%。

2024 年 4 月 25 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权（关联董事倪张根先生回避表决）审议通过了《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意上述交易事项。该事项无须提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司未与关联自然人倪张根先生直接发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍


鉴于倪张根先生持有公司 32.85%的股权，为公司控股股东及董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，倪张根先生为公司关联自然人。
（二）关联人基本情况

姓名 倪张根

性别 男

国籍 中国

身份证号码 3206************30

通讯地址 江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号

与公司之间的关系 公司控股股东、董事长

资信状况 资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易的类别为接受关联人增资，交易标的为上海里境家居有限公司。

2、交易标的基本情况：

标的名称：上海里境家居有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

成立时间：2021 年 12 月 9 日

地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼

股本结构：江苏里高智能家居有限公司占股 100%

经营范围：一般项目：家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品销售；日用品销售；专业设计服务；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）


3、权属状况说明：交易标的上海里境产权清晰，不存在抵押、质押及其他妨碍权属转移的情形。

4、交易标的上海里境不存在被列为失信被执行人的情况。

5、公司控股子公司江苏里高拟放弃本次增资的优先认购权。

6、最近一年及一期的主要财务指标：

单位：人民币元

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

（数据经审计注） （数据未经审计）

总资产 ……
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