公告日期：2024-04-27

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-015

梦百合家居科技股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易及

预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易已经第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

公司2023年日常关联交易以及预计的2024年日常关联交易为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开的第四
届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过
了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认真审阅并核查有关资料，认为公司 2023 年日常关联交易以及预计的 2024 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。同意将上述议案提交公司第四届董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况


公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议以 4 票同意、0 票弃权、0
票反对审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交2023 年年度股东大会审议，关联股东倪张根、吴晓红、张红建、吴晓风、卞小红回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第九次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开
的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度
日常关联交易的议案》，预计 2023 年度与南通恒康数控机械股份有限公司（以下简称“恒康数控”）、南通德亿新材料有限公司（以下简称“南通德亿”）、江苏江山红化纤有限责任公司（以下简称“江山红”）、如皋市利恒电影院有限公司（以下简称“利恒电影院”）、南通利恒物业管理有限公司（以下简称“利恒物业”）、南通世博物流有限公司（以下简称“世博物流”）、上海弈客信息技术有限公司（以下简称“上海弈客”）、Matratzen Concord GmbH 及其子公司、上海金睡莲零压酒店有限公司（以下简称“上海金睡莲”）、上海湘虹置业有限公司（以下简称“湘虹置业”）发生日常关联交易。

具体预计和执行情况如下：

单位：人民币万元

关联交易 上年实际发生 预计金额与实际发
类别 关联人 前次预计金额 金额 生金额差异较大的
原因

恒康数控 4,500.00 1,915.80 公司采购需求变化

购买商品 南通德亿 6,000.00 610.34 公司采购需求变化
江山红 653.00 127.47

小计 ……
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