公告日期：2024-11-19

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-075
苏州西典新能源电气股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25
日召开职工代表大会，选举产生了公司第二届监事会职工代表监事。公司于 2024
年 11 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事
会董事、第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举，公司于同日召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司第二届董事会组成情况

公司第二届董事会共由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2
名。公司第二届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下：

1、董事长：盛建华先生

2、董事会成员：盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生、张开鹏先生（独立董事）、刘雪峰先生（独立董事）

以上董事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

3、公司第二届董事会专门委员会委员名单如下：


审计委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。
提名委员会委员：盛建华先生（主任委员）、刘雪峰先生、张开鹏先生。
薪酬与考核委员会委员：刘雪峰先生（主任委员）、张开鹏先生、高宝国先生。

以上董事会各专门委员会成员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘雪峰先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司第二届监事会组成情况

根据公司职工代表大会、2024 年第四次临时股东大会及第二届监事会第一次会议选举结果，公司第二届监事会共由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1 名，任期与本届监事会任期一致。具体名单如下：

1、监事会主席：郭亮先生

2、监事会成员：职工代表监事为郭亮先生、非职工代表监事为程丽女士、陈洁女士。

以上监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年，简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

总经理：盛建华先生

副总经理：潘淑新女士、薛峰先生

财务总监：李玉红女士

董事会秘书：李冬先生

证券事务代表：霍丽平女士

上述高级管理人员的聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总
监的聘用事项已经公司董事会审计委员会审议通过，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

四、公司部分人员换届离任情况

本次换届完成后，周海峰先生不再担任公司副总经理；黄晨先生不再担任公司副总经理、董事会秘书。公司在此对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电 话：0521-66165979

传 真：0521-66165979

邮 箱：IR@wdint.com

办公地址：苏州市高新区金枫路 359 号 3 幢 2 楼

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

附件：第二届董事会董事简历

盛建华先生，1968 年 12 月出生……
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