公告日期：2024-10-29

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-068

苏州西典新能源电气股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日


至 2024 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的 √

议案

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 应选董事（3）人
独立董事的议案

2.01 选举盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事 √

2.02 选举潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事 √

2.03 选举高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 应选独立董事（2）人
立董事的议案

3.01 选举张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事 √

3.02 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事 √

4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案

4.01 选举程丽女士为公司第二届监事会股东监事 √


4.02 选举陈洁女士为公司第二届监事会股东监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者……
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