公告日期：2023-02-28

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构

二〇二三年二月


保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人邱勇、张现良已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目录


释 义...... 3
一、发行人基本情况...... 5
二、发行人本次发行情况...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员
姓名、保荐业务执业情况等内容...... 14
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 15
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见...... 16
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 17七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19九、保荐机构关于发行人是否符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件的说明...... 24
十、持续督导期间的工作安排...... 28
十一、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 30
十二、保荐机构关于本项目的推荐结论...... 30

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、保荐人、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
巍华新材、发行人、 指 浙江巍华新材料股份有限公司
公司、股份公司

瀛华控股 指 东阳市瀛华控股有限公司，系发行人控股股东

巍华化工 指 浙江巍华化工有限公司，系实际控制人控制的其他企业，发行人
原控股股东

闰土股份 指 浙江闰土股份有限公司，系发行人股东，深圳证券交易所上市公
司，证券代码：002440.SZ

绍兴巍辰 指 绍兴巍辰企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴巍锦 指 绍兴巍锦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴巍屹 指 绍兴巍屹企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系发行人股东

江西巍华 指 江西巍华化学有限公司，发行人全资子公司

金石基金 指 金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），系发行人股东

横店资本 指 横店资本管理有限公司，系发行人股东

上虞国投 指 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司，系发行人股东

宁波浚泉 指 宁波浚泉盈东投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

上虞乾信 指 绍兴上虞乾信股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东

绍兴鼎鼎 指 绍兴鼎鼎企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东

BAYER 指 拜耳集团，世界 500 强企业，总部位于德国的跨国医药、农化集
团，是一家拥有 150 多年历史的生命科学企业

BASF 指 巴斯夫集团，世界 500 强企业，是一家大型跨国综合性化工企业

FMC 指 富美实公司，成立于 1928 年，于 1948 年在美国纽约证券交易所
上市，是一家多元化的化学公司

Nufarm 指 纽发姆，系澳大利亚的大型跨国公司，创建于 1957 年，世界领
先的专业性农药公司
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