公告日期：2019-07-19

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会

会议资料

华懋科技

证券代码：603306

2019年7月


目录


2019年第一次临时股东大会参会须知 .......................................................................................... 3
2019年第一次临时股东大会会议议程 .......................................................................................... 4
2019年第一次临时股东大会表决办法 .......................................................................................... 6
议案一：关于确定独立董事津贴的议案 ...........................................8
议案二：关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案.......................9
议案三：关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案........................10
议案四：关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案 ...................112

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在本公司2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议参会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、请按照本次股东大会会议通知，详见刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东（或股东代表）应向股东大会会务组申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式，本次会议表决采用累积投票制。


华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年7月26日（周五）下午14：30

会议地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人（公司董事长：张初全先生）

宣布到会人数及其所代表的华懋科技有表决权的股份数额符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

1、审议《关于确定独立董事津贴的议案》；

2.00、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2.01、候选人：张初全

2.02、候选人：陈少琳

3.00、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3.01、候选人：卓清良

3.02、候选人：张伙星

3.03、候选人：谢源荣

4.00、逐项审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》；
4.01、候选人：张永华

4.02、候选人：甘华


1、会议主持人宣读表决办法

2、主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过

3、投票表决

4、统计现场投票表决情况

5、监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票，监票人宣布现场表决结果

6、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果……
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