公告日期：2018-04-25

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2018-016



横店集团得邦照明股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况



（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月24日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。



（二）本次会议通知于2018年4月18日以专人送达的方式向全体监事发出。



（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。



（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》



监事会意见：公司2018年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国



证监会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该时期经营管理和财务状况；公司2018年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》



具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2018年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2018-017）。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



特此公告。



横店集团得邦照明股份有限公司监事会



2018年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。