公告日期：2024-03-27

横店集团得邦照明股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年·四月


目 录


一、2023 年年度股东大会参会须知 ...... 1
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3三、议案

议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 5
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 10
议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案...... 13
议案五：关于公司 2023 年度利润分配的议案...... 15
议案六：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案...... 16
议案七：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案...... 17
议案八：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案...... 19
议案九：关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案...... 21
议案十：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案...... 23
议案十一：关于公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案...... 39
议案十二：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案...... 40
议案十三：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的议案...... 41
议案十四：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案...... 48
议案十五：关于修订公司《董事会议事规则》的议案...... 50
议案十六：关于修订公司《监事会议事规则》的议案...... 56
议案十七：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案...... 60

议案十八：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案...... 71
议案十九：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案...... 78
议案二十：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案...... 89
议案二十一：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案...... 98
附：2023 年度独立董事述职报告——窦林平 ...... 106

2023 年度独立董事述职报告——卫龙宝 ...... 110

2023 年度独立董事述职报告——叶慧芬 ...... 113

横店集团得邦照明股份有限公司

2023 年年度股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在横店集团得邦照明股份有限公司（以下 简称“公司”） 2023 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事 规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格 遵守：

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加
会议手续，具体详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到
手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书 等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向 公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言 或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可 进行。


五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股……
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