公告日期：2024-04-26

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-043
浙江华铁应急设备科技股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五十七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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