证券代码：603298 证券简称：杭叉集团公告编号：2019-065

　　杭叉集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)第六届董事会第三次会议于2019年10月21日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月15日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长赵礼敏先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

　　1、审议通过《公司2019年第三季度报告》

　　详情见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于设立杭叉加拿大有限公司的议案》

　　根据公司全面进入北美市场的经营战略，为进一步完善布局公司境外销售网络，建立快速、高效的销售及售后服务体系和为客户提供强有力的技术支持，拟在加拿大魁北克省设立全资子公司杭叉加拿大有限公司。该子公司主要具备销售渠道建设、整机和备件的库存及销售管理、售后服务支持等功能，具体如下：

　　公司中文名称：杭叉加拿大有限公司

　　公司英文名称： Hangcha Forklift Canada Corp。

　　注册资本：100万美元(以政府相关部门实际核准出资额为准)

　　股权结构：杭叉集团股份有限公司持股比例为100%

　　经营范围： 物料搬运机械设备和配件销售及服务、车辆租赁及维修

　　本次设立新公司尚需获得杭州市商务委等政府相关部门审批，以及根据加拿大当地法律可能存在的特别要求或临时性变化，可能存在未获批准无法成立的风险。

　　表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　杭叉集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月22日