公告日期：2024-04-24

杭叉集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

中国·杭州

二○二四年五月


目录


会议议程 ...... 1
会议须知 ...... 3

议案一： 公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5

议案二： 公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 16

议案三： 公司 2023 年年度报告及摘要 ...... 20

议案四： 关于公司 2023 年度财务决算报告...... 21
议案五： 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案...... 26
议案六： 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ...... 27
议案七： 关于公司 2024 年度对外担保预计的议案 ...... 50
议案八： 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 ...... 56
议案九： 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案...... 61
议案十： 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 63
议案十一： 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的议案 ...... 66
议案十二： 关于修订或制定公司相关制度的议案 ...... 75
听取： 杭叉集团:2023 年度独立董事述职报告 ...... 76

会议议程

一、会议时间

现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00

网络投票：2024 年 5 月 10 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公楼一楼 8 号会议室

三、会议主持人

杭叉集团股份有限公司董事长赵礼敏先生

四、会议审议事项

1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

3、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

5、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

7、审议《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

8、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9、审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

11、审议《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>部分条款的议案》

12、审议《关于修订或制定公司相关制度的议案》

听取各位独立董事《关于 2023 年度述职报告》

五、会议流程

(一) 会议开始

1、会议主持人宣布会议开始

2、会议主持人介绍现场会议到会股东（或股东代表）人数及所持的表决权股份总
数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
3、宣读《会议须知》

(二) 宣读议案

1、宣读股东大会会议各项议案

(三) 审议议案并投票表决

1、股东或股东代表发言、质询

2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题

3、推选监票人和计票人

4、股东投票表决

5、监票人统计表决票和表决结果

6、监票人代表宣布表决结果

7、大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果，宣布股东大会表决结果
(四) 会议决议

1、宣读股东大会表决决议

2、律师宣读法律意见书

(五) 会议主持人宣布闭会


会议须知

为了维护杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公……
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