公告日期：2024-04-23

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-018

杭叉集团股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2024
年 4 月 22 日在以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方
式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主
持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司
法》《公司章程》等相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反 相关程序性规定的行为；一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信 息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在发 表本意见之前，监事会未发现参与《2024 年第一季度报告》编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日

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