公告日期：2018-09-20

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2018-005
宁波永新光学股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1253号文核准，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，公司股票已于2018年9月10日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由6,300万元增加至8,400万元，新增注册资本实收情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2018]312号《验资报告》。

公司于2018年9月18日召开公司第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《公司章程》具体修订情况如下：

序号 修订前 修订后

1 第三条：公司于【】年【】月【】第三条：公司于2018年8月6日经
日经中国证券监督管理委员会（以中国证券监督管理委员会（以下简
下简称“中国证监会”）核准，首次称“中国证监会”）核准，首次向社
向社会公众发行人民币普通股【】会公众发行人民币普通股2,100万
万股，于【】年【】月【】日在股，于2018年9月10日在上海证
上海证券交易所上市。 券交易所上市。

2 第六条：公司注册资本为人民币【】第六条：公司注册资本为人民币
万元。 8,400万元。

3 第十九条：公司股份总数为【】股，第十九条：公司股份总数为
全部为普通股。 84,000,000股，全部为普通股。


序号 修订前 修订后

4 第一百二十一条：董事会决议表决第一百二十一条：董事会决议表决
方式为举手表决或书面表决。 方式为：投票表决、举手表决或法
董事会会议以现场召开为原则。必律法规允许的其他方式。

要时，在保障董事充分表达意见的董事会会议在保障董事充分表达意
前提下，可以用视频、电话、传真见的前提下，可以采用视频、电话、
或者电子邮件表决等其他方式召传真或者电子邮件表决等其他方式
开，并由参会董事签字。 进行并作出决议，并由参会董事签
非以现场方式召开的，以视频显示字。

在场的董事、在电话会议中发表意

见的董事、规定期限内实际收到传

真或者电子邮件等有效表决票等计

算出席会议的董事人数，出席会议

的董事应当将其对审议事项的书面

意见和投票意向在签字确认后传真

至董事会办公室，并在董事会会议

召开后合理期限内将原件送至公

司。

5 第一百九十八条：本章程自股东大第一百九十八条：本章程自股东大
会审议通过后，自公司股票在上海会审议通过之日起生效并实施。

证券交易所上市之日起实施。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会


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