公告日期：2024-04-27

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-017
宁波永新光学股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

2024年度日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。
一、2024 年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第 八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度日常关联交易金额为 1,695.00万元。关联董事毛磊、曹志欣对该议案进行了回避表决。

公司事前就本次预计关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行 了必要的沟通，独立董事召开了永新光学2024年第二次独立董事专门会议，在认 真审核相关资料后，同意将本次预计关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事认为，2024年度公司预计发生的关联交易均为公司正常生产经营行 为，未改变定价原则，上述关联交易基于自愿平等原则且价格公允，审议程序合 法，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不 会对公司独立性构成影响。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易的审核意见：上述关联交易均属 公司的正常业务范围，属于公司日常经营行为，交易事项公允、合法，没有损害 公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。相关业务的开展有利于促进 公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

本次公司预计 2024 年度日常关联交易金额为 1,695.00 万元，未超过公司最
近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司预计关联交易金额为 1,770.00 万元，实际发生关联交易金
额为 1,442.32 万元。具体情况如下：

预计金额与
关联交易 关联人 交易内容 2023 年度预计 2023 年度实际 实际金额差
类别 金额（元） 金额（元） 异较大的原
因

向关联人采 南京尼康江南光 采购（含 500,000.00 103,222.78 不适用
购原材料 学仪器有限公司 加工费）

向关联人销 南京尼康江南光

售产品、商 学仪器有限公司 销售 3,500,000.00 2,991,433.69 不适用
品

向关联人提 南京尼康江南光 房租 3,500,000.00 3,947,119.72 不适用
供租赁服务 学仪器有限公司

向关联人提 南京尼康江南光 代收水电 2,200,000.00 2,155,685.16 不适用
供其他服务 学仪器有限公司 等(注 1)

向关联人销 United Scope

售产品、商 LLC. 销售 8,000,000.00 5,225,728.50 不适用
品

合计 / / 17,700,000.00 14,423,189.85 /

注1：代收水电等包含代收水电费、物业费、蒸汽费。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024 年度公司预计关联交易金额为 1,695.00 万元。具体情况如下：


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