公告日期：2014-04-15

　　 证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：临2014-013

佛山市海天调味食品股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

?本次股东大会无否决提案的情况

?本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间和地点

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）2013年年度股东大会于

2014年4月14日在佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店二楼大宴会厅A

厅召开。

（二） 出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数 60 人

所持有表决权的股份总数 671,281,737 股

占公司有表决权股份总数的比例 89.684 %

（三） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞康先生主持，会议的召

集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股

份有限公司章程》的规定。

（四） 公司全体董事、监事、高级管理人员；见证律师和董事会秘书以及

董事会邀请的人员出席了本次会议。

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一、提案审议情况

议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否

议案内容

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过

1. 公司2013年度董事会工作报告 ……
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