公告日期：2017-05-15

江苏日盈电子股份有限公司



（江苏省常州市武进区横山桥芳茂村）



首次公开发行股票招股意向书摘要



保荐人（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座



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重要声明



发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。



中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。



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第一节 重大事项提示



一、利润分配



（一）本次发行完成前滚存利润的分配安排



经本公司于2015年9月17日召开的2015年第二次临时股东大会批准，公



司首次公开发行股票时滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。



（二）本次发行上市后的股利分配政策



2015年9月17日，本公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了关于



《江苏日盈电子股份有限公司章程（草案）》的议案。公司发行上市后的股利分配政策为：



“（一）公司利润分配的原则



公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报，着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对股东的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。



（二）公司利润分配的政策



1、公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式；现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。根据实际经营情况，可进行中期分红。



2、公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。



3、公司进行现金分配，应同时满足以下条件：



（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余1-2-3



的税后利润）为正值；



（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，中期分红除外；



（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。



重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、收购



资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。



4、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%（含20%）。



5、公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的百分之二十，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，且该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。



（三）公司的现金分红政策



1、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：



（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分……
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