公告日期:2024-04-24
证券简称:日盈电子 证券代码:603286
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
江苏日盈电子股份有限公司
2024 年限制性股票与股票期权激励计划
(草案)
之
独立财务顾问报告
2024 年 4 月
目 录
一、释义 ...... 3
二、声明...... 5
三、基本假设...... 6
四、独立财务顾问意见...... 7
(一) 对公司实行本激励计划条件的核查意见...... 7
(二) 对本激励计划内容及可行性的核查意见...... 7
(三) 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见 ...... 8
(四) 对股权激励计划权益授出额度的核查意见...... 8
(五) 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见 ...... 9(六) 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见. 11
(七) 对公司实施本激励计划的财务意见...... 12(八) 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市
公司及全体股东利益的情形的核查意见...... 12
(九) 其他应当说明的事项 ...... 13
五、备查文件及咨询方式 ...... 14
(一)备查文件 ......14
(二)咨询方式 ......14
一、释义
本独立财务顾问报告中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
日盈电子、本公司、公司、 指 江苏日盈电子股份有限公司
上市公司
本激励计划、本计划、股权 指 江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计
激励计划 划
《激励计划(草案)》 指 《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励
计划(草案)》
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于江苏日盈电子
独立财务顾问报告、本报告 指 股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)之
独立财务顾问报告
本独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对象一定数量
限制性股票 指 的公司股票,该等股票设置一定期限的限售期,在达到本激励计
划规定的解除限售条件后,方可解除限售流通
股票期权、期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购
买本公司一定数量股票的权利
按照本激励计划规定,获得限制性股票或股票期权的公司董事、
激励对象 指 高级管理人员、核心管理人员、技术骨干及董事会认为需要激励
的其他人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担
保、偿还债务的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限售所必需满足
的条件
等待期 指 股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间段
激励对象根据股票期权激励计划,行使其所拥有的股票期权的行
行权 指 为,在本计划中行权即为激励对象按照激励……
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