公告日期：2019-04-19

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-032

苏州赛腾精密电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月9日 14点00分

召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月9日

至2019年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会2018年度工作报告的议案 √

2 关于公司2018年度财务决算报告的议案 √

3 关于公司2018年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司2018年独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司续聘2019年度财务审计机构及内控 √

审计机构的议案

6 关于公司开展远期结售汇业务的议案 √

7 关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产 √

品的议案

8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 √

议案


9 关于公司向银行申请授信额度的议案 √

10 关于公司监事会2018年度工作报告的议案 √

11 关于公司2018年度利润分配预案的议案 √

累积投票议案

12.00 关于监事会主席辞职及选举股东监事的议案 应选监事（1）人
12.01 赵伟先生 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2019年4月19日

披露媒体：《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5至议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：孙丰先生、曾慧女士、苏州赛伟投资管理中心（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券……
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