公告日期：2024-04-27

浙江亚光科技股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

(2024 年 4 月)

第一章 总则

第一条 为进一步提高浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)管理水平，充分调
动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，建立符合现代企业制度
要求的激励与约束机制，促进公司经济效益增长和可持续发展，为公司和股东
创造更大效益。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关
法律法规和《浙江亚光科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等
规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于下列人员：

(一) 董事：包括董事长、非独立董事、独立董事；

(二) 监事：包括监事会主席、非职工监事、职工监事；

(三) 高级管理人员：包括公司董事会聘任的总经理、董事会秘书、财务负责
人及公司董事会认定的其他高级管理人员；

(四) 公司董事会薪酬与考核委员会认为应当适用的其他人员。

第三条 董事、监事及高级管理人员薪酬应遵循以下原则：

(一) 按劳分配与责、权、利相匹配原则；

(二) 激励与约束并重原则；

(三) 个人薪酬与公司利益相结合原则。

第四条 本制度所指的“董事、监事及高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事
及高级管理人员并履行董事、监事及高级管理人员职责所领取的相应报酬，不
包括董事、监事及高级管理人员在公司或在控股子公司/分公司担任其他职务，
依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。


第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬方案，公司股东大会负责审议公
司董事、监事的薪酬方案。

第六条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案。

第七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

(一) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主
要包括但不限于绩效考评标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主
要方案和制度等；

(二) 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；
(三) 就公司制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就事项向董事会提出建议；

(四) 就董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划事项向董事会
提出建议；

(五) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

(六) 法律法规、证券监管机构相关规定、《公司章程》规定及董事会授权的
其他事宜。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 若公司遭遇外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，薪酬与考核委员会
可根据具体情况对本制度提出修订方案，并报董事会、股东大会审议通过后实
施。

第三章 薪酬方案

第九条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案应参照公司实际情况，根据董事、监
事及高级管理人员所承担的责任、风险和经营业绩来确定。

第十条 董事、监事薪酬


(一) 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体标准及发放形式以……
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