公告日期：2019-09-16

证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2019-017

景津环保股份有限公司



2019 年第五次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 12 日



(二) 股东大会召开的地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,354,937



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 47.3346%



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长姜桂廷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事郎蒙、独立董事耿建新通讯出席本

次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张强荣通讯出席本次会议；



3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

4、本次股东大会进行选举的独立董事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 189,353,837 99.9994 100 0.0001 1,000 0.0005



2、 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 189,353,837 99.9994 100 0.0001 1,000 0.0005



3、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 189,354,837 99.9999 100 0.0001 0 0.0000



4、 议案名称：关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A 股 189,354,837 99.9999 100 0.0001 0 0.0000



(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案



议案 得票数占出席



序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选



权的比例（%）



5.01 关于选举张玉红女……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。