公告日期：2018-05-22

山东大业股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会



会议资料



二〇一八年五月二十八日



2018年第一次临时股东大会会议文件目录



2018 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………………………02



2018 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………………………05



2018 年第一次临时股东大会投票表决办法 …………………………………07



议案一：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案………………08议案二：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案……………………10议案三：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案………………20议案四：关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案……………………………………………………………………………21议案五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案………………………22议案六：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案…………………………………………………………………………………23议案七：关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案……………………………………24议案八：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案……………25议案九：关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案………………26议案十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案……………………………………………………………………28 2018年第一次临时股东大会会议议程



一、会议召开的日期、时间



1、现场会议时间：2018年5月28日（星期一）下午14点30分。



2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。



四、现场会议议程



（一）会议时间：2018年5月28日（星期一）下午14:30。



（二）会议地点：山东省诸城市新兴路6999号大业股份办公楼六楼会议室。



（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。



（四）主持人：公司董事长、总经理窦勇先生。



（五）会议议程



1、窦勇先生宣布会议开始。



2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东大会须知。



3、推举监票人和计票人。



4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。



（1）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



（2）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



2.01 发行证券种类



2.02 发行规模



2.03 票面金额和发行价格



2.04 债券期限



2.05 票面利率



2.06 还本付息的期限和方式



2.07 转股期限



2.08 转股价格的确定及其调整



2.09 转股价格的向下修正



2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法



2.11 赎回条款



2.12 回售条款



2.13 转股后的股利分配



2.14 发行方式及发行对象



2.15 向原股东配售的安排



2.16 债券持有人会议相关事项



2.17 本次募集资金用途



2.18 担保事项



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