公告日期:2024-04-26
证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2024-034
山东大业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 28 日14 点 30 分
召开地点:公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 28 日
至 2024 年 5 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
5 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 √
6 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 √
年度日常关联交易的议案》
7 《关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
9 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
10 《关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》 √
11 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 √
12 《关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》 √
13 《关于 2024 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》 √
14 《关于〈2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告〉的议 √
案》
15 《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》 √
16 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 √
17 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
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