公告日期：2024-04-26

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-021
上海众辰电子科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日以
现场结合通讯方式召开第二届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的形式发出通知。本次会议由公
司董事会主席张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股
东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>
的议案》

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告按照《中华人民共和
国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公
司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年全年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。董事会一致同意公司 2023 年度财务决算报告及 2024年度财务预算报告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

同意公司实施以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 4 月 25 日，即本次利润分配方案的董事
会召开日，公司总股本 148,771,851 股，公司回购专用账户中的股数为 42,500股，以总股本扣减公司回购专用账户后的股数 148,729,351 股为基数测算，预计派发现金红利 20,822,109.14 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》


公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项；公司 2023 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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