公告日期：2024-04-26

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-015
上海众辰电子科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调
整内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为提高募集资金使用效率，同意部分募投项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的情况描述

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1418 号），上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
3,719.2963 万股，每股发行价格为 49.97 元，募集资金总额为 185,853.24 万元，
扣除各项发行费用后，募集资金净额为 172,627.86 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 8 月 18 日出具了“容诚验字[2023]200Z0034 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司、公司全资子公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。


根据《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 募集资金

总额 拟投入金额

1 变频器及伺服系统产业化建设项目 33,000.00 31,000.00

2 变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成 13,017.97 13,017.97

生产基地建设项目

3 研发中心建设项目 18,910.00 18,910.00

4 营销服务网络及信息化升级建设项目 8,072.03 8,072.03

5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00

合计 100,000.00 98,000.00

三、变更募集资金投资项目的具体情况

本次拟变更实施地点、实施方式、内部投资结构的募集资金投资项目为营销服务网络及信息化升级建设项目，拟变更内部投资结构的募集资金投资项目为变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目，具体情况如下：
（一）营销服务网络及信息化升级建设项目

1、项目实施地点调整的情况

根据公司目前的经营战略需要，并匹配公司未来的业务发展及营销战略规划，公司拟将募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”项目原计划的建设地点：天津、济南、郑州、西安、成都、无锡、杭州、合肥、佛山、泉州等省会和地级城市，变更为围绕珠三角、长三角、京津冀、中部地区、川渝地区等国家经济重心地带选择合适地点实施。

2、变更实施方式并调整内部投资结构的情况

公司募投项目“营销服务网络及信息化升级建设项目”原营销服务网点办公用房均采用租赁方式，经审慎考虑，在部分公司拟重点开拓的城市通过自有场地实施募投项目更符合公司未来稳定发展情况，拟通过购置房产的方式取得；因此拟将实施方式变更为购置或租赁的方式……
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