公告日期：2024-04-26

上海众辰电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（杜秋）

作为上海众辰电子科技股份有限公司（（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照（ 公司法》 证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及（ 公司章程》的有关规定，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，本着客观、公正、审慎的态度发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，践行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人在 2023 年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人杜秋，男，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7 月，任上海宝钢冶金建设公司机械设
备安装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2 月，任世纪互联数据中心有限
公司上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1 月，任中国电信股份有限公
司上海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限公司董事、总经理；2020 年 11 月至今，任上海众辰电子科技股份有限公司独立董事、薪酬委员会召集人。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有（ 公司法》、 公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。本人作为独立董事参加公司全年召开的 8 次董事会会议、3 次股东大会，本人对 2023 年度的董事会议案均投了同意票，没有对相关议案提出异议的情况，公司董事会 2023 年度审议的所有议案全部表决通过。

2023 年度具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

本报告期应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
席董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

8 8 0 0 否 3

本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会 4 个专门委员会。2023 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与
考核委员会会议、2 次提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员，2023 年度出席董事会专门委员会情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

薪酬与考核委员 审议结果
审计委员会 提名委员会 战略决策委员会 会

0 2 0 1 通过

高管人员的薪酬情况，结合人员主要职责及完成情况，综合考虑并确定薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。本人对报告期内薪酬与考核委员会审议的各项议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

本人作为提名委员会委员，本人及其他提名委员会委员对公司董事、高管聘任重点关注并发表意见。本人对报告期内提名委员会审议的各项议案均投了赞成票，……
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