公告日期：2024-04-26

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2024-018
上海众辰电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<独立董事专门会议制度>的议
案》《关于制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规
定，现拟将上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

第二十六条 第二十六条

公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，

可以依照公司章程的规定或者股东大会的 经三分之二以上董事出席的董事会会议决授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 议。
议决议。

第一百五十二条

公司在每一会计年度结束之日起 4 个 第一百五十二条

月内向中国证监会和证券交易所报送年度 公司在每一会计年度结束之日起 4 个
报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 月内向中国证监会和证券交易所报送年度2 个月内向中国证监会派出机构和证券交易 报告，在每一会计年度上半年结束之日起 2所报送半年度报告，在每一会计年度前 3 个 个月内向中国证监会派出机构和证券交易月和前9个月结束之日起的1个月内向中国 所报送中期报告。

证监会派出机构和证券交易所报送季度报 上述年度报告、中期报告按照有关法
告。 律、行政法规及中国证监会及证券交易所的
上述财务会计报告按照有关法律、行政 规定进行编制。
法规及部门规章的规定进行编制。

第一百五十四条 …… 第一百五十四条 ……

公司应当明确现金分红相对于股票股 公司应当明确现金分红相对于股票股
利在利润分配方式中的优先顺序： 利在利润分配方式中的优先顺序：

（一）公司董事会、股东大会对利润分 （一）公司董事会、股东大会对利润分
配尤其是现金分红事项的决策程序和机制， 配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策 对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以 作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所 及为充分听取中小股东意见所采取的措施。
采取的措施。 （二）公司的利润分配政策尤其是现金
（二）公司的利润分配政策尤其是现金 分红政策的具体内容，利润分配的形式，利分红政策的具体内容，利润分配的形式，利 润分配尤其是现金分红的具体条件，发放股润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分 票股利的条件，年度、中期现金分红最低金红的具体条件，发放股票股利的条件，各期 额或比例（如有）等。
现金分红最低金额或比例（如有）等。

第一百五十六条……
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