公告日期：2024-04-27

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-019
浙江联翔智能家居股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十四条 第十四条

一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建 一般项目：智能家庭消费设备制造；轻质建筑筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰 材料制造；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化 销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；学品）；家用纺织制成品制造；专业设计服 家用纺织制成品制造；专业设计服务；绣花加务；绣花加工；面料印染加工；面料纺织加 工；面料印染加工；面料纺织加工；针织或钩工；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺 针编织物及其制品制造；针纺织品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家具安装 织品及原料销售；家具安装和维修服务；软木和维修服务；软木制品制造；工艺美术品及 制品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺 及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除 （象牙及其制品除外）；服饰制造；服饰研发；外）；服饰制造；服饰研发；技术服务、技 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；技术推广；新材料技术推广服务；互联网销 互联网销售（除销售需要许可的商品）；家居售（除销售需要许可的商品）；家居用品销 用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百售；日用品销售；日用品批发；日用百货销 货销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 据处理和存储支持服务；普通机械设备安装销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照 服务；仪器仪表修理；电气设备修理；智能依法自主开展经营活动)。许可项目：第三类 仪器仪表销售；机械设备销售；气体、液体医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关 分离及纯净设备销售；家用电器销售；电子部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类
目以审批结果为准)。 医疗器械销售(除依法须经批准的项目外，凭

修订前 修订后

营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
第三类医疗器械经营；住宅室内装饰装修(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第四十七条 第四十七条

独立董事有权向董事会提议召开临时股东 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 会；独立董事行使该职权的，应当经全体独提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内
意见。 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出 反馈意见。
董事会决议后的 5 日……
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