公告日期:2024-04-27
证券代码:603272 证券简称:联翔股份 公告编号:2024-024
浙江联翔智能家居股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
4 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
5 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 √
6 关于董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度 √
薪酬执行情况的议案
7 关于监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度 √
薪酬执行情况的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 √
公司 2024 年度财务审计机构的议案
9 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的 √
议案
10 关于购买董监高责任险的议案 √
11 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 √
12 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司独 √
立董事工作制度》的议案
13 关于修改《浙江联翔智能家居股份有限公司关 √
联交易管理制度》的议案
14 关于制定《浙江联翔智能家居股份有限公司会 √
计师事务所选聘制度》的议案
累积投票议案
15.00 关于补选董事的议案 应选董事(1)人
15.01 关于补选唐庆芬女士为公司第三届董事会董事 √
的议案
16.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人
16.01……
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