公告日期：2024-05-11

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票代码：603269

股票简称：海鸥股份

召开时间：2024 年 5 月 20 日


江苏海鸥冷却塔股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

会议时间：2024 年 5 月 20 日下午14:00

会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限
公司办公楼 3 楼 301 会议室

会议主持人：董事长
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 审议会议议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
4、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》
5、《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》
6、《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
8、《关于公司非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
三、听取公司独立董事 2023 年度述职报告
四、股东发言
五、议案表决

（一）宣读表决规定

（二）推举计票人、监票人

（三）投票


（四）休会检票
六、 宣布表决结果及大会决议
七、 律师发表见证意见


议案目录


2023 年度董事会工作报告 ......5
2023 年度监事会工作报告 ......11
2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 ......15
2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案...... 19
关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案......20
江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度 ......21
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 22
关于公司非独立董事薪酬的议案......24
关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案...... 25
关于增加注册资本和经营范围并修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案...... 27
议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023 年度，公司全体董事及董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，充分发挥董事会应有的作用，推进了公司各项业务的健康、稳定发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年度，公司董事会及经营管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，不断优化市场布局、持续技术创新，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。同时秉承“铸百年品牌，造百年企业”的愿景，攻坚克难，努力提升公司的经营能力及治理水平。

报告期内，公司实现营业收入 138062.88 万元，同比增加 1.95%；归属于
母公司的净利润为 8481.96 万元，同比增加 15.01%。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了五次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议议案

《关于选举公司第九届董事会董事长、副
第九届董事会 董事长的议案》；

2023 年 1 月 3 日 第一次会议 《关于选举公司第九届董事会各专门委
员会成员的议案》；

《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

……
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