公告日期：2018-11-06

广东松发陶瓷股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议会议通知和材料已于2018年10月30日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2018年11月5日下午16:00在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议通过了以下议案：



（一）《关于选举公司董事长的议案》



由全体董事投票表决，选举徐鸣镝先生为公司董事长。



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。



（二）《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

由公司全体董事投票选举，同意公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成如下：



主任委员 委员 委员



发展战略委员会 徐鸣镝 林道藩 李柳杰



审计委员会 程宁伟 徐俊雄 许业彪



提名与薪酬考核委员会 徐俊雄 李柳杰 林峥



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。





（三）《关于聘任公司总经理的议案》



经董事长提名，聘任林道藩先生为公司总经理。



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。



（四）《关于聘任公司董事会秘书的议案》



经董事长提名，聘任李静女士为公司董事会秘书。



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。



（五）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》



经总经理提名，聘任林秋兰女士、董伟先生、张锐浩先生、陈立元先生为公司副总经理；聘任林峥先生为公司财务总监。



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。



（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》



聘任吴佳云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。



表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。



以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。



特此公告。



附件：相关人员简介



广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年11月6日



报备文件



1、公司第四届董事会第一次会议决议；



2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。



附：相关人员简介：



徐鸣镝，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，注册会计师，中共党员。1991年参加工作，曾任黑龙江会计师事务所证券部副经理，中国证券监督管理委员会主任科员，西南证券有限责任公司总裁助理、副总裁、董事会秘书，西南证券股份有限公司副总裁、董事会秘书。就职于江苏毅达融京资本服务有限公司，现任公司董事长。



林道藩，男，1961年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国陶瓷艺术大师、高级工艺美术师职称，中山大学EMBA学历。1980年至1983年，在中国海军陆战队服役；自1985年开始从事陶瓷的生产经营，历任广东松发陶瓷有限公司执行董事兼经理、广东松发陶瓷股份有限公司董事长兼总经理。兼任潮州市松发陶瓷有限公司和潮州市雅森陶瓷实业有限公司执行董事兼经理、潮州市潮安区艾丽服装有限公司执行董事、潮州市广展通瓷业有限公司副董事长、潮州市陶瓷行业协会会长，现任公司董事兼总经理。



李柳杰，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，执业律师，研究生学历。2003年8月至2005年7月任香港胡关李罗律师事务所北京代表处中国法律顾问，2005年8月至2011年4月任君合律师事务所律师,2011年5月至今，就职于北京市竞天公诚律师事务所，任律师、合伙人。现任公司独立董事。

程宁伟，男，1975年……
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