公告日期：2018-09-13

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018-062

广东松发陶瓷股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,581,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



59.5993

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长林道藩主持会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董伟先生出席了会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师

列席了本次会议。



二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数



（%） （%） （%）

A股 74,581,200 0 0 0 0

2、议案名称：关于补充确认关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数



（%） （%） （%）

A股 7,661,200 0 0 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



同意 反对 弃权



议案



议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数



（%） （%） （%）

关于变更经营



1 范围暨修订《公 143,200 100 0 0 0 0

司章程》的议案



关于补充确认



2 关联交易的议 101,200 100 0 0 0 0

案



(三) 关于议案表决的有关情况说明



上述议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



议……
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