公告日期:2017-12-21
证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2017临-090
广东松发陶瓷股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议会议通知和材料已于2017年12月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2017年12月19日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持,本次会议应到董事7人,实到董事7人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
《关于拟在天津设立全资子公司的议案》
公司因拓展业务发展需要,拟以自有资金出资3000万元在天津自贸区设立
全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”(暂定名,具体以工商登记注册为准)。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟在天津设立全资子公司的公告》(2017临-091)。
表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2017年12月21日
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