公告日期：2017-12-21

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-090



广东松发陶瓷股份有限公司



第三届董事会第十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议通知和材料已于2017年12月15日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年12月19日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



本次会议审议通过了以下议案：



《关于拟在天津设立全资子公司的议案》



公司因拓展业务发展需要，拟以自有资金出资3000万元在天津自贸区设立



全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记注册为准）。



本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟在天津设立全资子公司的公告》（2017临-091）。



表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。



特此公告。



广东松发陶瓷股份有限公司董事会



2017年12月21日




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