公告日期：2024-04-10

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-022
广东松发陶瓷股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议会议通知和材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面文件、电子邮件方式通知了全体
董事及列席人员，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 9:00 在公司四楼会议室以现场方
式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《松发股份 2023 年年度报告及其摘要》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《松发股份 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

（三）《松发股份 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
（四）《松发股份 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（五）《松发股份 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《松发股份 2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《松发股份 2023 年度利润分配预案》

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（2024临-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


（八）《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：1 票赞成；0 票反对；0 票弃权；7 票回避（在公司领取薪酬的董
事回避表决）。

本议案中董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，提名与薪酬考核委员会相关董事已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

董事会提名与薪酬考核委员会建议：根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，建议按照公司薪酬管理政策发放高级管理人员薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于续聘“广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

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