公告日期：2018-09-21

宁波天龙电子股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况



宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2018年9月14日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2018年9月20日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；



公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关

规定，对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董

事会拟提名胡建立先生、张益华先生、沈朝晖先生、陈明先生为公司第三届董事

会非独立董事候选人（董事候选人简历附后），董事任期自股东大会通过之日起

计算，任期三年。



上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。



为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产

生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。





本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；



根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董

事会拟提名江乾坤先生、金立志先生、应蓓玉女士为公司第三届董事会独立董事

候选人（独立董事候选人简历附后），独立董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。



上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。



为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产

生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会董事上任之日起方可自动卸任。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



公司独立董事就该事项发表了独立意见。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于募投项目延期的议案》



经审议，公司董事会同意公司募集资金投资项目“年产2634万件精密注塑

件技术改造项目”、“年产160付精密模具技术改造项目”、“精密注塑件、精

密模具研发中心项目”、“年产1130万件汽车精密注塑零部件建设项目”延期完

工，完工期均由2018年12月31日延期至2020年6月30日。



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的

《关于募投项目延期的公告》。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



公司独立董事就该事项发表了独立意见。



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于注销孙公司天海株式会社的议案》



孙公司天海株式会社目前已无实际经营，基于整体战略规划及经营效益的

考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，精简组织机构，降低管理成本，从而





内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于注销孙公司天海株式会社的议案》。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。



表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。



特此公告。



宁波天龙电子股份有限公司董事……
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