公告日期：2018-09-21

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2018-035

宁波天龙电子股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年10月11日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年10月11日 14点00分

召开地点：宁波天龙电子股份有限公司会议室（浙江省宁波杭州湾新区八塘
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月11日

至2018年10月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于部分募投项目延期的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
2.01 胡建立 √

2.02 张益华 √

2.03 沈朝晖 √

2.04 陈明 √

3.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 江乾坤 √

3.02 金立志 √

3.03 应蓓玉 √


4.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

4.01 滨田修一 √

4.02 柯静 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2018年9月20日召开的公司第二届董事会第二十次会议、
第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2018年9月21日在上海
证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以……
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