公告日期：2018-09-21

瑞银证券有限责任公司

关于宁波天龙电子股份有限公司

募投项目延期的核查意见

瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对天龙股份拟将募投项目投资计划延期的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、天龙股份首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天龙电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3060号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，发行价格为每股14.63
元，募集资金总额为人民币365,750,000.00元，募集资金净额为人民币
317,930,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验（2017）第6号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目投资进展及延期情况

截至2018年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入资金总额15,748.92万元，募集资金投资项目具体如下：

总投资额 募集资金 累计投入募集 投资进度 项目达到预
项目名称 （万元） 投资额 资金金额（万 （%） 定可使用状
（万元） 元） 态日期


年产2634万件精密 2018年12
注塑件技术改造项 17,722.00 17,722.00 8,065.83 45.51 月31日
目

年产1130万件汽车 2018年12
精密注塑零部件建 6,800.00 4,217.00 3,216.12 76.27 月31日
设项目

年产160付精密模 6,130.00 6,130.00 4,095.82 66.82 2018年12
具技术改造项目 月31日
精密注塑件、精密 3,724.00 3,724.00 371.14 9.97 2018年12
模具研发中心项目 月31日
合计 34,376.00 31,793.00 15,748.92 -

经公司2018年4月16日第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，并于2018年5月10日经公司2017年年度股东大会审议通过，同意增加募投项目“年产2634万件精密注塑件技术改造项目”的实施主体及实施地点。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-012）。

三、本次募投项目延期的情况、原因及影响

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同时结合市场的需求拟对募集资金投资项目的预计可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

项目名称 项目达到预定可使用状态日 项目达到预定可使用状态日
期（调整前） 期（调……
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