公告日期：2024-04-26

证券代码：603266 证券简称：天龙股份 公告编号：2024-004

宁波天龙电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于 2024 年 4
月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

会议听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》


（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。


表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职
责情况报告》

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师……
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