公告日期：2024-04-27

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-013
成都立航科技股份有限公司

关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：412,200 股，约占公司股本总额的 0.5263%

限制性股票回购价格：3 名激励对象因离职而回购注销的回购价格为
24.38 元/股，90 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未成就而回购注销的回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。

成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》等议案，鉴于本激励计划激励对象中 3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 9,
600 股限制性股票，回购价格为 24.38 元/股。同时,根据公司 2023 年年度报告
数据，公司业绩考核指标未能达到 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期（2023 年）的解除限售条件，公司董事会同意根据 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，对 90 名激励对象对应考核当年不能解除限售的 402,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。

将有关事项说明如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20
22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022 年 8 月 20 日至 2022 年 8 月 29 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务通过内部张榜进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励
计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 1 日，公司监事会披露了《监事
会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授
予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年 9 月 21 日，公
司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 10 月 13 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2023 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票
回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同……
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