公告日期：2019-01-31

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动
网络科技有限公司80%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

1、原项目名称：网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目
2、新项目情况：收购厦门游动网络科技有限公司80%股权

3、变更募集资金投向的金额暨投资总金额：289,973,743.01元

4、本次变更募集资金投向用于上述收购的行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、上述事项已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）首次公开发行股票的申请，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2181号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.62元，共募集资金人民币937,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币872,536,200.00元。上述募集资金已于2016年10月21日到位，并已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中汇会验[2016]4414号《验资报告》。


单位:人民币万元
存放银行 项目名称 募集资金 利息收入扣除银 实际使用金 募集资金余
金额 行手续费净额 额 额

杭州银行白 网络游戏新产 47,851.54 3,705.76 4,823.06 46,734.24
马湖支行 品开发项目
宁波银行杭 网络游戏运营

州分行滨江 22,047.90 1,469.37 3,837.71 19,679.56
支行 平台建设项目

江苏银行滨 网络游戏软件 17,354.18 23.30 17,377.48 0

江支行 生产基地项目

合计 87,253.62 5,198.42 26,038.25 66,413.80
注：网络游戏软件生产基地项目募集资金已使用完毕，该募集资金账户已于2017年7月注销。

（二）历次募集资金变更情况

2017年3月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，决定变更公司首次公开发行部分募集资金投资项目的实施内容，即网络游戏新产品开发项目的实施内容由原来的“新增《H-Game》、《梦城堡》、《梦将传》、《霸业无双》、《回到桃园》和《战魂策》六款不同类型的网络游戏新产品”变更为“新增《预研新游M》、《梦城堡》及开发多款移动游戏新产品。”2017年4月17日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了上述募集资金投资项目实施内容变更事项。

（三）本次拟变更募集资金情况

根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司拟变更网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目的部分募集资金用途，用于收购厦门游动网络科技有限公司（以下简称“游动网络”）80%股权。其中，变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元（含利息收入），占该项目募集资金余额的100%；变更网络游戏新产品开发项目资金金额为
9,317.81万元，占该项目募集资金余额的19.94%，合计变更募集资金金额


目如下：

单位：万元

项目名称 募集资金余额 变更方式 本次变更金额 变更后募集资金余额
网络游戏新产品开发项目 46,734.24 部分变更 9,317.81 37,416.43

网络游戏运营平台建设项目 19,679.56 全部变更 19,679.56 ……
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