公告日期：2019-01-31

国金证券股份有限公司

关于杭州电魂网络科技股份有限公司

募集资金投资项目变更的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“电魂网络”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对电魂网络募集资金投资项目变更进行了认真，审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电魂网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2181号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币15.62元，共募集资金人民币937,200,000.00元，扣除发行费用64,663,800.00元，合计募集资金净额为人民币872,536,200.00元。

截至2019年1月29日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元、%
序 项目名称 募集资金 累计已投入 投资 实施情况

号 投资额 募集资金 进度

1 网络游戏新产品开发项目 47,851.54 4,823.06 10.08 项目拟部分变更
2 网络游戏运营平台建设项目 22,047.90 3,837.71 17.41 项目拟全部变更
3 网络游戏软件生产基地项目 17,354.18 17,377.48 100.00 项目已完成

合计 87,253.62 26,038.25 29.84

二、变更募集资金项目具体情况

（一）募集资金项目变更情况

根据公司发展战略，结合行业发展变化，为了提高募集资金使用效率，公司拟变更网络游戏运营平台建设项目、网络游戏新产品开发项目的部分募集资金用途，用于收购厦门游动网络科技有限公司（以下简称“游动网络”）80%股权。
其中，变更网络游戏运营平台建设项目资金金额为19,679.56万元（含利息收入），占该项目募集资金余额的100%；变更网络游戏新产品开发项目资金金额为
9,317.81万元，占该项目募集资金余额的19.94%，合计变更募集资金金额28,997.37万元，占募集资金净额的33.23%。变更完成后，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 募集资金 变更方式 本次变更金额 变更后募集资金
余额 余额

网络游戏新产品开发项目 46,734.24 部分变更 9,317.81 37,416.43
网络游戏运营平台建设项目 19,679.56 全部变更 19,679.56 -
收购游动网络80%股权 - - - 28,997.37
合计 66,413.80 - 28,997.37 66,413.80
（二）终止和变更原募集资金项目的原因

1、终止网络游戏运营平台建设项目的原因

公司原拟实施网络游戏运营平台建设项目以集聚用户，为公司产品发展提高支撑。但游戏运营平台竞争激烈，且具有较为明显的垄断趋势，资源、用户不断向部分大型游戏运营平台集中，公司网络游戏运营平台建设项目实施结果不及预期。结合游戏运营平台行业趋势以及公司的发展现状，为了提高募集资金使用效率，决定终止实施该项目。

2、变更网络游戏新产品开发项目部分资金用途的原因

近年来，游戏行业竞争日趋激烈，产品正式上线运营收益存在较大不确定性，且产品研发周期较长，为了……
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