公告日期：2019-01-08

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-001

杭州电魂网络科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月7日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,845,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.9492
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召

开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书任锋先生出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,694,20999.8775 151,600 0.1225 0 0
2、议案名称：关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 123,694,20999.8775 151,600 0.1225 0 0

3、议案名称：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 123,840,20999.9954 5,600 0.0046 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于使用暂时闲置的募集 4,066,209 96.4057 151,600 3.5943 0 0
资金进行现金管理的议案

2 关于使用暂时闲置的自有 4,066,209 96.4057……
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