公告日期：2019-06-17

宏和电子材料科技股份有限公司
（GraceFabricTechnologyCo.,Ltd.）

（上海市浦东康桥工业区秀沿路123号）

首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）

（上海市广东路689号）


声明及承诺

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


释义

在本招股说明书摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语
宏和科技、发行人、指宏和电子材料科技股份有限公司
公司、本公司

宏和有限 指上海宏和电子材料有限公司，发行人前身

NEXTFOCUS 指NEXTFOCUSINVESTMENTSLIMITED；宏仁企业集团控股股东

宏仁企业集团 指GRACETHWHOLDINGLIMITED；英属开曼群岛商宏仁国际开
发有限公司，BVI宏和控股股东

BVI宏和 指GRACEFABRICINVESTMENTCO.,LTD.；英属维尔京群岛商宏
和国际有限公司，远益国际控股股东

远益国际 指ASIAWEALTHINTERNATIONALLIMITED；远益国际有限公
司，发行人控股股东

嘉茵投资 指上海嘉茵投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一

澄华投资 指上海澄华投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一

雄昱投资 指上海雄昱投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一

力章投资 指上海力章投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一

台宣投资 指上海台宣投资管理合伙企业（有限合伙），公司发起人之一

SHARPTONE 指SHARPTONEINTERNATIONALLIMITED，公司发起人之一

UNICORNACE 指UNICORNACELIMITED，公司发起人之一
INTEGRITYLINK 指INTEGRITYLINKLIMITED，公司发起人之一

FUSECREST 指FUSECRESTLIMITED，公司发起人之一

无锡宏和 指无锡宏和玻纤材料有限公司，发行人全资子公司

香港宏和 指GraceFabric(H.K.)CO.LIMITED/宏和电子材料有限公司，发行人
全资子公司

联和投资 指上海联和投资有限公司

新泰新技术 指上海新泰新技术公司，于2001年6月更名为上海新泰新技术有限
公司

宏昌电子 指宏昌电子材料股份有限公司，上海证券交易所上市公司，发行人
关联方之一

广州宏仁 指广州宏仁电子工业有限公司，发行人关联方之一

无锡宏仁 指无锡宏仁电子材料科技有限公司，发行人关联方之一

台湾必成 指台湾必成股份有限公司

香港必成 指必成玻璃纤维（香港）有限公司

昆山必成 指必成玻璃纤维（昆山）有限公司

松下 指松下电子材料有限公司

日立 ……
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