公告日期：2024-04-27

证券代码： 603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2024-020

宏和电子材料科技股份有限公司

2024年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项尚需提交股东大会审议。关联股东将回避表决。
2024年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
公司日常关联交易并不存在任何附加条件。



一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事吴最、钟静萱回避表决，该事项以同意票7票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

该事项尚需提交股东大会批准，关联股东需回避表决。

《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门委员会会议审议通过（同意3票，反对0票，弃权0票），公司3名独立董事认真审核该议案后一致认为：公司2024年度日常关联交易预计情况均为日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响，同意公司2024年度日常关联交易预计情况的相关事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2023年度日常关联采购及销售预计和执行情况

单位：人民币元

关联交易类 2023 年预计 2023 年实际交 实际交易与预 预计金额与实际
别 关联方名称 交易金额(A) 易金额(C) 计差异（%） 发生金额差异较
(C -A)/A*100% 大的原因

必成玻璃纤维（昆 3,843,216.82

向关联方采 山）有限公司 8,000,000 -50.05% 市场需求下降，实
购原纱 台湾必成股份有限 152,743.57 际交易金额减少

公司

向关联方销 无锡宏仁电子材料 市场需求下降，产
售商品 科技有限公司 53,000,000 14,474,191.83 -72.69% 品单价下降，实际
交易金额减少

3、2024年度日常关联采购和关联销售预计金额和类别

单位：人民币元

2024年预 2024年年初 2023年 本次预计金
关联交 2024年预计 计占同类 至披露日与 2023年实际交 实际占 额与上年实
易类别 关联方名称 交易金额 交易百分 关联人累计 易金额 同类交 际发生金额
比 已发生的交 易百分 差异较大的
易金额……
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