公告日期：2024-04-27

浙江仙通橡塑股份有限公司 2016 年年度股东大会会议材料

浙江仙通橡塑股份有限公司

（股票代码：603239）

2023 年年度股东大会

会议资料

会议时间：二〇二四年五月八日


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2023 年年度股东大会会议资料

目录


2023 年年度股东大会会议须知 ......2
2023 年年度股东大会议程 ......4
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告......6
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告......7
议案三 公司 2023 年年度报告及其摘要...... 10
议案四 公司 2023 年度财务决算报告 ...... 11
议案五 公司 2023 年度利润分配方案 ...... 16
议案六 关于公司聘任会计师事务所的议案......17
议案七 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案......20
议案八 关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款事宜的议案...... 22
议案九 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案...... 23
议案十 关于修订《公司章程》的议案......25
议案十一 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 30
议案十二 关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 42
议案十三 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案......52

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。


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2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室
现场会议议程：
一、宣布公司 2023 年年度股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、宣读股东大会审议议案：

1)审议《公司 2023 年度董……
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