公告日期：2018-04-27

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-024



杭州诺邦无纺股份有限公司



关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》，现将本次担保的具体情况公告如下：



一、 担保情况概述



为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）为杭州国光担保3000万元。上述担保事项不构成关联交易，上述担保事项无需提请公司股东大会审议批准。



二、 被担保人基本情况



1. 公司名称：杭州国光旅游用品有限公司



2. 住所： 浙江省杭州市余杭区径山镇俞顺路8号



3. 注册资本：2147.039688万元人民币



4. 成立日期：2001年12月17日



5. 经营范围：卫生用品（湿巾、卫生湿巾）生产、销售。 床上用品、丝



巾销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）消毒产品生产（除一次性使用医疗用品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）



6. 杭州国光（单体）最近一年又一期的主要财务数据如下：



单位：万元



科目 2017年12月31日（经审计） 2018年3月31日（未经审计）



总资产 40,460.54 41,130.09



总负债 23,406.89 23,397.90



净资产 17,053.66 17,732.19



科目 2017年1-12月（经审计） 2018年1-3月（未经审计）



营业收入 34,734.38 8,946.67



利润总额 3,782.35 798.27



净利润 3,293.79 678.53



三、 担保主要内容



本次担保事项相关的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及纳奇科管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。



四、 独立董事意见



杭州国光、纳奇科信誉及经营状况良好，财务风险可控。上述担保行为不会对公司、杭州国光及纳奇科的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意上述担保事项。



五、 备查文件



1、诺邦股份第四届董事会第十四次会议决议；



2、诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；



3、诺邦股份第四届监事会第十一次会议决议。



特此公告。



杭州诺邦无纺股份有限公司



董事会



2018年……
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